不要碰它！买卖比特币“跑分”被认定为协助洗钱！

- 全民参与反欺诈 -

3 月 12 日，比特币再次突破 58,000 美元。由于暴涨暴跌，比特币在微博上的热搜几乎成了家常便饭，比特币挖矿等相关行业也因耗电而频频被提及。围绕比特币的诈骗和非法操作也时有发生。近日，李某等人在河南租用仓库存放比特币矿机，被控偷电180天。经查实，窃电金额超过10万元，被判处有期徒刑三年。

3月9日，河南省鹿邑县人民检察院对一起使用比特币“跑分”案件作出二审判决，引发广泛关注。二审判决书显示，7名犯罪嫌疑人使用手机，通过Kubi等虚拟货币交易平台等“比特币”软件买卖虚拟币“跑分”。该案涉案金额超过900万，但在7名接受提成“跑分”的犯罪嫌疑人中，收入最高的只有8500元，最低的也只有500元。河南省鹿邑县人民检察院判处7名犯罪嫌疑人最高4年有期徒刑，最高罚款10元，

在这起“跑分”案中，中国邮政集团佳木斯分公司甚至上当受骗。“跑分”就是为他人代收钱款，然后将钱款转入指定账户赚取佣金，以达到分散收款、规避公安机关打击的目的。近年来，已经使用了比特币等虚拟货币。洗钱很常见。

严打严惩参与“跑分”的人

判决书显示，2020年6月至2020年7月，温、河南、90后郭、常等人通过“库比”、“比特币”软件等虚拟货币平台交易所使用手机，并多次使用“比特币”软件。次。自己和多人开立的第三方支付平台账户是支付结算工具，为“跑分”买卖虚拟货币。总入（收入）9314436.03元，总出（费用）9314159.13元。

据文交代，一位在聊天软件认识的网友向自己介绍说，他可以帮忙把赌博等钱转到虚拟货币交易平台“跑分”，买卖比特币，对方可以给我60 /10,000 利润。他用自己的两个第三方支付平台账号“跑分”，一个营业额约270万，另一个营业额超过90万。我还用了十五六个其他第三方支付平台账号来跑分。每个账户只能购买3笔交易，总成交额约150万，总利润8500元。

文后来将业务介绍给朱、郭、常，共同参与“跑分”。郭和张每天各领到200元。郭某在供述中表示刷比特币流水犯法吗，是她父亲朱某让她做“跑分”的。她知道“跑分”可能是违法的，这件作品可能会去派出所。“跑分”。

几乎所有的参与者都知道“跑分”是违法的，但他们却抓住了机会，为了赚几百块钱而参加了比赛。仅仅一个月，他就被公安机关查处。可见，我国正在严厉打击洗钱犯罪。

在“跑分”过程中，郭一共赚了1000元，Chang一共赚了1200元，其他参与者分别赚了500元和450元。虽然利润数额不大，但按照数额来看，郭某、常某等人也参与了5-6天。但是，变相隐瞒的行为使上游犯罪无法及时查处，给公私财产造成重大损失。

最终，温某、郭某、常某等人以掩盖、隐匿犯罪所得罪名成立，被判处有期徒刑四年，并处罚金一万元，有期徒刑三年，并处罚金人民币。 5000元，处三年有期徒刑，并处罚金5000元；其他犯罪分子被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。

虚拟货币成为洗钱犯罪的新“温床”

通过虚拟货币进行的洗钱案件屡见不鲜，几乎成为洗钱犯罪的新“温床”。3月9日，福建警方还查获了一起非法所得30万元的案件，并用“虚拟货币”“洗黑钱”。2月，杭州市公安机关侦破一个犯罪团伙，利用“跑台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰色行业提供资金支付渠道和结算服务。每月“洗钱”达100亿。.

近年来，通过比特币进行的洗钱活动呈上升趋势。与2019年相比，2020年业内已知的重大数字货币洗钱事件已从几十起上升至上百起。

区块链大数据公司OKLink业务总监姜子龙向华夏时代金融研究院研究员分析，数字资产的认知度正在逐步提升。伴随着这一趋势，犯罪分子也逐渐开始利用区块链进行非法资产转移。以PlusToken为例，通过OKLink链上的眼光可以发现，全链上的资产转账包括多个数字地址，多笔交易经过多层去中心化转账、混币服务系统、流入各种免KYC服务机构，最终将暗网编织成一个密集而复杂的网络。此外，这些链上地址是匿名的，这增加了锁定和追回已经跑掉的资产的技术难度。

姜子龙表示，混币系统逐渐丰富，不法分子可以利用混币系统自行混币，增加了追踪和追回资产的难度。2020 年 2 月 6 日，克利夫兰警方逮捕了 Larry Dean Harmon，他被指控协助在比特币暗网市场 AlphaBay 洗钱 11 亿美元。在起诉书中，美国司法部认为，由拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 经营的集中保管混合器 Helix 经营着汇款和洗钱业务。

此外，去中心化生态逐渐丰富。由于去中心化生态协议是去中心化的，一旦代码出现漏洞，很容易被黑客攻击刷比特币流水犯法吗，进而资产被非法通过链转移。北京时间11月15日凌晨，去中心化金融协议Value DeFi遭遇闪贷攻击。攻击者通过复杂的方法从价值协议的财政部转移了大约 700 万美元，然后返还了 200 万美元。姜子龙进一步解释说，根据OKLink DeFi数据部分，从攻击时到攻击后，总锁仓量下降了近50%，之后总锁仓量再也没有上升。

虚拟货币不是法律之外的地方。上市判决中提到的交易平台KuCoin告诉华夏时报金融研究院研究员，用户如果想在我们平台上使用P2P法币交易服务，都需要KYC。因此，如果相关部门与我们联系，我们将配合调查并提供相关用户信息。

姜子龙介绍，通过OKLink的“链上天眼”功能，用户可以获取地址和交易的来龙去脉以及资金流向。同时，依托OKLink浏览器丰富的地址标签数据，“链上天眼”功能对流入交易所的资金进行重点提醒，方便用户追踪。

通过“链上天眼”交易图的地址追踪功能，可以获得链上资金流向。该功能在追踪被盗数字资产、交易溯源、反洗钱AML等方面具有丰富的应用场景。另外，对于交易地址分析，交易图功能可以跟踪某笔交易的资金情况，地址分析功能可以提供一个地址与其他地址交互后的数据和可视化图表；链上监控功能分为“地址监控”和“交易监控”两种，前者可以监控某些地址的动态，而后者可以用来监控一笔交易所涉及的资金。