制裁是比特币采用的驱动因素吗？

编译：WebX 实验室

总结：

制裁是各国寻求一个国家无法用来对付它们的货币替代品的纯粹动机。

在比特币存在的最后几年里，生态系统中流传的主要叙述是“数字稀缺性”和“健全的货币”。虽然抗审查支付的话题并没有消失，但在过去的几年里，我认为“数字黄金”和“数字稀缺”的属性已经逐渐黯然失色。我认为这是本末倒置。事实上比特币和伊朗打仗什么关系，在一个货币不断膨胀的世界里，稀缺性很重要，房地产、股票和其他类型资产的投资动态就证明了这一点，实际上这些资产的增长速度可能快于通货膨胀。如果您拥有可观的财富，则有必要让自己接触这些资产，因为不这样做意味着购买力的持续下降。但这种猜测的潜在基础是什么？实用价值。房地产很有价值，因为人们住在自己的家中，或者用它们来做生意和提取资源。股票的价值要么直接通过股息，要么间接通过与增长相关的价值升值，让投资者分享成功的经济活动的利润。虽然这些市场中存在投机成分，但潜在价值是基于对市场某些部分实际效用价值的主观发现。没有市场的效用价值，市场上的投机其实和赌博没有什么区别。那么比特币的实用价值是什么？抗审查付款。

我认为，在比特币的叙述中，投机和实用价值之间的反馈循环经常被忽视或过度简化。换句话说，不同叙述的平衡变得不平衡，忽略了支撑比特币实用价值的现实，即抗审查支付。这是比特币投机的功利基础。那么从地缘政治的角度来看，这种动态是如何发挥作用的呢？

制裁

制裁是美国用来强制遵守其在世界各地的政治要求的最重要工具之一。这可以采取多种形式，例如切断政治联系的外交制裁，实施战略性军事打击或武器禁运的军事制裁，甚至奇怪地阻止与受制裁国家的体育比赛。但最有效和最具破坏性的制裁形式是经济制裁。这可以采取阻止特定商品或服务的进出口的形式，或者在最极端的情况下，完全限制涉及目标实体的所有贸易或商业。经济制裁可以针对整个国家（如美国对与古巴的所有贸易的限制所证明的那样）、经济部门、特定的私营或国有公司，甚至个人。

它们经常被个别国家和联合国用作实现特定外交政策目标或保护其在世界各地的国家安全利益（或其盟友的利益）的手段。典型的例子是针对伊朗的铀浓缩计划、毒品走私猖獗的墨西哥以及俄罗斯过去十年在乌克兰的行动的严厉制裁。这些制裁的每一次实例都是一个国家或该国管辖范围内的实体从事美国政府明确认为与该国或其盟国的国家利益相冲突的活动的直接结果。这是美国（和其他民族国家）在世界范围内投射实力的一个非常重要的部分。试图仅通过军事存在和暴力施加影响在政治上是不明智的，在经济上也是不可持续的，因此其他更温和的手段是能够保持这种影响力的一个关键方面。

比特币是一种巨大的潜在破坏。通过控制遗留金融系统的中央基础设施来实施经济制裁。当政府表示 SWIFT 无法处理涉及受制裁实体的交易时，他们就会停止。当政府说万事达卡或 VISA 无法处理交易时，他们就会停止。当政府要求银行没收某人的钱时，他们就会这样做。比特币是对当局的巨大威胁，当局将决定金融基础设施提供商可以处理和不能处理哪些问题，这是任何制裁制度的核心。

既然我们不再屈服于“数字稀缺，数字崛起”的观点来概念化比特币如何成长为一种占主导地位的全球货币，让我们再次考虑一个反馈循环，其中潜在的效用价值成为投机的坚实基础。如果比特币要变得如此庞大和广泛使用，它需要健康比例的基于实用程序的需求来维持更多的投机流动性。

伊朗，采矿和逃税

在奥巴马政府期间，美国制裁了 655 名伊朗人和实体。到特朗普政府末期，这个数字已经上升到 962 人。自从他们启动核计划以来，他们一直在美国的要求下受到国际社会的骚扰和欺凌。尽管欧盟在 2018 年决定不对与伊朗开展合法业务的欧洲公司实施美国制裁，但美国在全球仍具有很大影响力。

然而，在 2019 年比特币和伊朗打仗什么关系，伊朗政府将该国的加密货币开采合法化并对其进行监管，此前几年该国丰富且廉价的天然气储量吸引了许多矿工。重要的是，它与许可计划有关。这是伊朗政府对比特币和加密货币的看法发生重大转变的开始。就伊朗目前的政权，暴力冲突的可能性发表你的看法，但归根结底，现实是美国政府正在向一个主权国家发出命令，他们可能会或可能不会被允许发展自己的能源基础设施，从经济上惩罚他们，迫使他们遵守。比特币为他们提供了一种规避这种胁迫的方法。 2020年，局势趋于平静，中国的大型行动运行顺利，甚至与伊朗多个部门甚至军方有直接联系。

伊朗拥有全球 17% 的天然气储量。 2011 年，它们的年石油出口价值接近 1200 亿美元； 2019 年，由于制裁，这一数字降至不到 100 亿美元。鉴于到 2010 年 80% 的政府预算来自石油出口，制裁对其政府预算产生了巨大的负面影响。

虽然直接出口石油和天然气本身要困难得多，但他们仍然可以获得这种能源，现在可以通过比特币挖矿直接货币化。 2020 年 10 月，伊朗中央银行发布了一项规定，要求所有获得许可的比特币矿工将其比特币出售给中央银行以支付进口费用。这是为了应对不断减少的外汇储备并保持绕过制裁的方式。

政府将 2021 年非法矿工的涌入作为国家电网问题的替罪羊，尽管很难确定这在多大程度上是真实的。四个月来，政府禁止采矿作业，并将问题列为采矿设备被没收，无证作业因故关闭。同年，伊朗中央银行修订了规定，允许其他伊朗金融机构使用比特币支付进口费用，并将其在该安排中的作用扩大到私营部门参与者。

如果制裁不解除，伊朗政府很可能会继续扩大其在比特币开采中的作用，以最大限度地提高能源储备，将其转化为比特币，以便有办法支付进口费用。他们的作用有多大以及将采取何种形式尚不确定，但我们可以在委内瑞拉看到一个迹象。当他们在 2020 年为该国的矿工建立许可制度时，合法挖矿的要求之一是使用他们的国家数字矿池（政府运营的服务）进行挖矿。这使政府可以完全控制委内瑞拉矿工在开采新比特币时产生的所有资金，并让他们在决定何时以及向矿工支付多少方面拥有完全的自主权。

根据伊朗智囊团 2021 年 3 月的估计，他们估计，如果政府“严重干预”，采矿业每年可产生 7 亿美元的收入。这似乎是正确的，估计该时间段伊朗网络的哈希率约为 4.5%。 “严重干预”是什么意思？因为这些数字意味着伊朗 100% 的算力将直接进入政府的保险箱。这只是继续迫使你向政府实体出售比特币（如果你这样做的话），还是暗示政府有可能完全采用哈希率并自行运作？

制裁：采用的驱动力

比特币最重要的特性是在人们不希望你交易时进行交易，即抵制审查。这不仅仅是个人的一个重要属性。这对毒贩或政治活动家很重要。甚至整个民族国家和整个人口。每当一个国家对另一个国家实施制裁时，无论是针对整个行业还是针对特定公司，都会对与这些实体相关的每个人产生连锁反应。它阻止了受制裁实体自己的收入，这意味着如果一家石油公司不以制裁前的水平出口石油，他们的利润就会受到打击。这会影响他们雇用的人员、他们可能雇用的承包商以及他们从其购买与其业务活动相关的产品的供应链下游的公司。它还影响与受制裁实体互动的企业，这些实体不能总是简单地将其出口转移到另一个市场，并保证在其他地方有一定比例的销售，以抵消不允许与受制裁方互动导致的销售损失。这也将对供应链产生连锁反应，影响承包商和员工。

归根结底，制裁只是金融体系的另一个方面，被当权者滥用，以强迫和强迫人们做他们想做的事，并惩罚那些不服从他们的人。它们是控制和征服的工具。比特币是一种逃避它们的方式，也是一种真正有内在需求的出路。在财政部的 2021 年制裁审查中，财政部强调了一个事实，即从 2001 年到 2021 年，美国财政部的制裁行动数量增加了 933%。在他们的审查中，他们解决了当前制裁政策的许多缺陷。他们特别指出依赖美国盟友合作实施制裁（还记得欧盟拒绝对伊朗实施制裁吗？）以及限制意外附带损害的必要性（特别是考虑到 2021 年塔利班接管阿富汗，外国资产办公室控制（OFAC 签发进口人道主义援助许可证需要多长时间），以及越来越多地使用数字资产来绕过制裁。

美国财政部正在评估并意识到其制裁制度的有效性正在减弱，他们特别意识到越来越多地使用比特币作为绕过制裁的工具。这将是民族国家采用的最大驱动力之一。如果俄罗斯真的受到美国威胁乌克兰局势的制裁，会发生什么？ “制裁之母”直接针对俄罗斯一些最大的银行。如果俄罗斯被 SWIFT 切断了怎么办？俄罗斯拥有世界上最大的天然气储量，已经是伊朗的两倍（约 10%）。更不用说最近在加拿大渥太华发生的事情，加拿大政府对本国公民实施了金融制裁。

这是一种真正基于实用程序的采用驱动：不是保险公司进行小额投机性投资，也不是特斯拉和 MicroStrategy 等公司进行高风险交易以有效利用其公司；这是其他工具无法充分解决的实际要求。将产生巨大的后果和反弹。查看渥太华对抗议者收到的比特币捐款的回应：加拿大政府将他们观察到的所有与筹款有关的地址“列入黑名单”，并将名单分发给所有交易所，要求没收任何列入黑名单的比特币。他们甚至向自托管钱包提供商 (Nunchuk) 发出通知，要求提供用户信息并没收资金，这促使 Nunchuk 做出历史性的回应，即这实际上是不可能的。

如果在俄罗斯和伊朗等国家使用比特币绕过制裁变得司空见惯，那么政府将引入什么样的监管和限制？如果这成为美国制裁制度范围之外的国际资金转移的平行渠道，他们将如何？要么比特币根本不符合它的设计目的——向当局支付当局不希望你支付的费用——要么就是这样。我们会找出答案的。